Con il D.Lgs. 231\/2001 il Legislatore, aderendo alle \u201cpressioni\u201d europee, ha introdotto una strumento normativo con il quale \u201cincrimina\u201d di un fatto reato non solo la singola persona fisica, come peraltro prevede e limita la carta costituzionale, ma anche i singoli enti, ovvero le persone giuridiche e quindi anche le societ\u00e0.<\/p>\n\n\n\n
In sintesi, se un determinato reato, ricompreso nella normativa, viene commesso \u201cin nome e per conto\u201d dell\u2019ente, il processo penale vedr\u00e0 tra gli imputati non solo la persona che ha perpetrato il reato, ma anche l\u2019ente.<\/p>\n\n\n\n
L\u2019ente quindi rischia provvedimenti cautelativi, come i sequestri o inibizioni latu senso (il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione per esempio) nonch\u00e9 condanne a multe \u201cper quote\u201d, che possono anche arrivare a centinaia di migliaia di euro; inoltre la condanna penale viene iscritta in un casellario giudiziale e l\u2019ente, avendo un precedente penale, potr\u00e0 venire considerato \u201cnon affidabile\u201d e perdere quindi commesse, soprattutto pubbliche.<\/p>\n\n\n\n
Se invece il singolo ente adotta un modello di organizzazione e gestione (cd. MOG), con il quale, in sintesi, \u201cbonifica\u201d la propria attivit\u00e0 in maniera da renderla sicura, e affida un incarico di controllo ad un organismo di vigilanza (cd. ODV), la societ\u00e0 non rischia di incorrere nelle sanzioni di cui sopra.<\/p>\n\n\n\n
Inoltre, nell\u2019attuale economia di mercato, sempre pi\u00f9 spesso i committenti, pubblici o privati, richiedono quale requisito essenziale per la partecipazione ai bandi e\/o a commesse l\u2019adozione del modello di organizzazione.<\/p>\n\n\n\n
In pratica l\u2019attivit\u00e0 di redazione del modello di organizzazione consiste nel predisporre procedure e modelli comportamentali al fine di evitare che all\u2019interno della singola societ\u00e0 possano perpetrarsi determinati reati come il riciclaggio, computer crimes, infortuni sul lavoro, frode in commercio, reati ambientale e reati contro la pubblica amministrazione, ed altri.<\/p>\n\n\n\n
Inoltre deve essere predisposto il codice etico che \u201cfa propri\u201d i valori fondamentali e condivisi dalla policy aziendale.<\/p>\n\n\n\n
Il professionista incaricato, dopo aver intervistato i singoli lavoratori, e compreso come l\u2019attivit\u00e0 venga in concreto esercitata, interviene nelle aree a rischio, integrando le procedure gi\u00e0 esistenti nella societ\u00e0 con quelle necessarie per scongiurare e presidiare il rischio reato.<\/p>\n\n\n\n
A tal fine vengono valutate anche le singole certificazioni, laddove esistenti (ad esempio ISO 9001, 14001 o 18001, etc.) ovvero la compliance aziendale, valutando ed intervenendo anche in materia di adeguamento privacy al GDPR – Reg. UE n.679\/2016, predisponendo un mansionario specifico per la regolamentazione dei rapporti di lavoro subordinato.<\/p>\n\n\n\n
Inoltre, la figura dell\u2019ODV, non solo cura il rispetto delle singole procedure ma interviene anche come consulenza continuata soprattutto in materia penale, privacy e societaria.<\/p>\n\n\n\n
I professionisti di Legali in Villa, studio legale non associato, lavorando sinergicamente, ognuno secondo la propria peculiare area di specializzazione (diritto penale, diritto societario, diritto bancario, diritto del lavoro, privacy, diritto informatico e delle nuove tecnologie, fiscale e tributario), si mettono a disposizione del cliente per la consulenza in materia di adeguamento alla L. 231\/2001, comprensiva anche dell’assistenza nell’ambito dell’organismo di vigilanza, nonch\u00e9 per la redazione della modulistica necessaria al raggiungimento della compliance aziendale a detta normativa. <\/p>\n\n\n\n
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